Tiempo estimado de lectura 12 minutos

Mis documentos    Documentos Relacionados   Guardar

JURISPRUDENCIA

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Compraventa de divisas extranjeras. Operaciones sospechosas

 

Se resuelve revocar la Resolución de la Unidad de Información Financiera mediante la cual se impuso a la actora una multa por la omisión de informar ante la Unidad de Información Financiera las operaciones sospechosas de compraventa de divisas extranjeras. Ello, en virtud de que el plazo para la instrucción del sumario se encontraba prescripto.

Para continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

¿Todavía no es usuario?

Consulte online  más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.

Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto completo  del orden Nacional y Provincial emanos de los distintos tribunales del país.

Legislación: más de 20.000 normas Nacionales y Provinciales, Leyes, Decretos, Resoluciones.

Modelos de Escritos: 5.000 modelos referidos a una gran cantidad de temas. Contratos, Cartas Documento, Demandas, Contestaciones, Oficios, Recursos, etc.

Tendrá acceso ilimitado a todos los documentos y a sus actualizaciones por 12 meses corridos.

Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a todos los contenidos disponibles.

Planes de Acceso

HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS

Mensual
$5500 por mes
Comprar
* Precio mensual por usuario con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, con renovación mensual, sin límite de permanencia.
Semestral
$23100 30% de ahorro
Comprar
Hasta 3 cuotas sin interés
Anual
$33000 50% de ahorro
Comprar
Hasta 3 cuotas sin interés

Luego de realizado el pago, recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.

Formas de Pago: Puede abonar su compra mediante Tarjeta de Crédito, Débito o en cualquier sucursal de PagoFacil y/o RapiPago, como así también obtener los datos necesarios para realizar una Transferencia Electrónica o Depósito Bancario.




Documentos relacionados:

1. Procesamiento lavado de activos de origen delictivo narcotrafico camioneta
2. Lavado de dinero bancos omision de informar operaciones sospechosas prescripcion extincion de la accion penal
3. Lavado de dinero bancos omision de informar operaciones sospechosas prescripcion extincion de la accion penal
4. Lavado de dinero operaciones sospechosas computo de la prescripcion extincion de la potestad sancionatoria
5. Cobro de pension en moneda extranjera compra de divisas extranjeras programa de consulta de operaciones cambiarias
6. Rechazo de excarcelacion prision preventiva lavado de activos de origen ilicito cuestion federal recurso de casacion
7. Lavado de activos de origen ilicito denegatoria de excarcelacion riesgos procesales rebeldia
8. Lavado de activos de origen ilicito procesamiento garantias constitucionales
9. Autorizacion para salir del pais procesamiento caucion real asociacion ilicita lavado de activos de origen ilicito
10. Contienda negativa de competencia lavado de activos de origen ilicito ley vigente tratados internacionales fuero federal ley 26 683
11. Delito de insolvencia fraudulenta lavado de activos de origen ilicito
12. Asociacion ilicita contrabando lavado de activos extraccion de divisas al valor oficial a cuentas radicadas en el exterior
13. Asociacion ilicita contrabando lavado de activos extraccion de divisas al valor oficial a cuentas radicadas en el exterior
14. Lavado de activos rechazo excarcelacion riesgos procesales encubrimiento
15. Secuestro de divisas extranjeras art 238 del codigo procesal penal de la nacion
16. Falta de ingreso de divisas operaciones de exportacion computo del plazo de prescripcion
17. Ingreso tardio de divisas operaciones de exportacion resolucion n 242 2016 de la secretaria de comercio del ministerio de produccion
18. Prescripcion de la accion penal omision de ingreso y liquidacion de divisas operaciones de exportacion
19. Encubrimiento motocicleta origen ilicito procesamiento justicia penal
20. Encubrimiento recepcion de documentos historicos origen ilegitimo procesamiento
21. Asociacion ilicita comercio exterior auto de elevacion a juicio giro de divisas declaracion jurada importacion lavado de dinero
22. Contrabando de divisas lavado de dinero dinero oculto entre las ropas
23. Procesamiento lavado de activos autorizacion para radicarse en otro pais
24. Tentativa de contrabando de importacion de mercaderias arts 863 864 inc d y 871 del codigo aduanero delito de lavado de activos
25. Lavado de activos agravante cuando se es parte de una banda diferencias con la asociacion ilicita
26. Secuestro de vehiculo maniobras de lavado de activos declaracion de incompetencia
27. Delito de lavado de activos art 303 del codigo penal venta simulada de inmueble
28. Lavado de activos medidas cautelares veedor intervencion judicial
29. Intervencion judicial lavado de activos actos de defraudacion defraudacion a la administracion publica contrato de obra publica
30. Lavado de activos medidas cautelares veedor intervencion judicial
31. Intervencion judicial lavado de activos actos de defraudacion defraudacion a la administracion publica contrato de obra publica
32. Archivo de actuaciones informe de inteligencia lavado de activos unidad de informacion financiera
33. Lavado de dinero encubrimiento falta de merito
34. Lavado de activos rechazo excarcelacion prision preventiva
35. Excarcelacion improcedencia extradicion inconstitucionalidad del articulo 26 de la ley 24 767 lavado de activos peligro de fuga
36. Delitos lavado de activos bien juridico tutelado ilicito penal exportacion de capitales
37. Delitos asociacion ilicita lavado de activos indagatoria nulidad de procesamiento imputacion generica conducta atipica
38. Lavado de dinero entidades financieras autorizacion banco central falta de autorizacion para operar asociacion ilicita encubrimiento
39. Delitos lavado de activos procesamiento embargo fondos de campanas electorales peritajes contables
40. Habeas data base de datos registros unidad de informacion financiera lavado de activos caracter secreto
41. Procesamiento violacion de secretos director de la unidad de informacion financiera lavado de activos
42. Lavado de activos unidad de informacion financiera club de futbol aplicacion de multa
43. Excarcelacion rechazo lavado de activos corrupcion tratados internacionales responsabilidad del estado nacional peligro de fuga
44. Lavado de activos bloqueo e inmovilizacion de cuentas bancarias prorroga preventiva
45. Prorroga de prision preventiva asociacion ilicita lavado de activos riesgos procesales derecho a ser juzgado en plazo razonable
46. Procesamiento prision preventiva trafico de estupefacientes almacenamiento agravado contrabando lavado de activos
47. Excarcelacion rechazo hecho nuevo escuchas telefonicas corrupcion lavado de activos prision preventiva
48. Sancion administrativa uif iglesia universal multa donacion declaracion jurada prevencion lavado de activos
49. Lavado de activos narcotrafico dolo eventual condena prision
50. Recurso de casacion concesion lavado de activos garantia de juez natural