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JURISPRUDENCIAAsociación ilícita. Comercio exterior. Auto de elevación a juicio. Giro de divisas. Declaración jurada. Importación. Lavado de dinero
Se resuelve clausurar parcialmente la instrucción y elevar parcialmente a juicio la causa en la que se investiga la presunta comisión del delito de asociación ilícita por parte de los imputados, quienes habrían efectuado giros de divisas al exterior mediante transferencias bancarias -SWIFT- que fueron liberadas con la utilización de “Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación – DJAI” y/o medidas cautelares que habilitaban tales vías administrativas. Las DJAI utilizadas fueron aprobadas por la vía administrativa y/o judicial, a través de la presentación de documentación falsa, y/o mediante la inserción de datos falsos en las declaraciones juradas, que tampoco eran el correlato de operaciones de comercio exterior real, sino que se simulaba con pleno conocimiento la finalidad de aparentar importaciones para posibilitar las liberaciones de divisas y efectivizar las extracciones al exterior y/o con la consecuencia posible de que aquellas divisas oculten su origen ilícito.
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