Juegos de azar unidad de informacion financiera aplicacion de multa por falta de identificacion de clientes ganadores de premios
JURISPRUDENCIA Juegos de azar. Unidad de Información Financiera. Aplicación de multa por falta de identificación de clientes ganadores de premios Se mantiene la sanción de multa aplicada por la Unidad de Información Financiera a la accionada y a sus directores, al haber omitido identificar a los clientes ganadores de …
